KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FASTIGHETSAKTIEBOLAGET CARACOL

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Fastighetsaktiebolaget Caracol org.nr 556812-8960 till extra bolagsstämma onsdagen den 25 nov kl. 09:00, 2024, på Fastighetsaktiebolaget Caracols lokaler på Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm.

DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i utskriften av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 18:e nov 2024, dels skriftligen anmäla sig till bolaget senast måndagen den 18:a nov 2024, under adress: FastighetsAB Caracol, Box 5381, 102 49, Stockholm, per telefon 070 428 19 96 eller via e-post till bolag@caracol.se

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före ovan angiven dag, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta på stämman. Begäran om sådan registrering görs hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1 § Val av ordförande och protokollförare på stämman.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd.

3 § Godkännande av dagordningen

4 § Val av justeringsman

5 § Prövning om stämman blivit sammankallad i laga ordning

6 § Beslut om ändring av bolagsordning

7 § Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

8 § Stämmans avslutning

Förslag till ÄNDRAG BOLAGSORDNING (§6 ovan)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändrad Bolagsordning.

§1 Firma i Bolagsordningen skall lyda: Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Caracol. Lydelse idag: Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Caracol (publ). Bolaget är publikt.

Första meningen under §9 Bolagsstämma skall lyda: Kallelse ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar eller e-post. Lydelse idag: Kallelse ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Andra meningen ska strykas: Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

§11 Första meningen under §11 Styrelse ska lyda: Bolagets Styrelse ska bestå av minst en (1) och högst (5) ledamöter. Lydelse idag: Bolagets Styrelse ska bestå av minst tre (3) och högst (5) ledamöter.

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Förslag till ÄNDRING av styrelse (§7 ovan)

Gustaf Grundström avgår som Styrelseledamot och väljs som Styrelsesuppleant.

Styrelsens fullständiga förslag, tillsammans med handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och skickas utan kostnad till aktieägare som begär det enligt ovan och uppger sin postadress/e-postadress.

Stockholm i oktober 2024
Fastighetsaktiebolaget Caracol

Styrelsen

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FASTIGHETSAKTIEBOLAGET CARACOL

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Fastighetsaktiebolaget Caracol org.nr 556812-8960 till extra bolagsstämma onsdagen den 25 nov kl. 09:00, 2024, på Fastighetsaktiebolaget Caracols lokaler på Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm.

DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i utskriften av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 18:a nov 2024, dels skriftligen anmäla sig till bolaget senast måndagen den 18:a nov 2024, under adress: FastighetsAB Caracol, Box 5381, 102 49, Stockholm, per telefon 070 428 19 96 eller via e-post till bolag@caracol.se

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före ovan angiven dag, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta på stämman. Begäran om sådan registrering görs hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1 § Val av ordförande och protokollförare på stämman.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd.

3 § Godkännande av dagordningen

4 § Val av justeringsman

5 § Prövning om stämman blivit sammankallad i laga ordning

6 § Beslut om ändring av bolagsordning

7 § Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

8 § Stämmans avslutning

Förslag till ÄNDRAG BOLAGSORDNING (§6 ovan)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändrad Bolagsordning.

§1 Firma i Bolagsordningen skall lyda: Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Caracol. Lydelse idag: Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Caracol (publ). Bolaget är publikt.

Första meningen under §9 Bolagsstämma skall lyda: Kallelse ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar eller e-post. Lydelse idag: Kallelse ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Andra meningen ska strykas: Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

§11 Första meningen under §11 Styrelse ska lyda: Bolagets Styrelse ska bestå av minst en (1) och högst (5) ledamöter. Lydelse idag: Bolagets Styrelse ska bestå av minst tre (3) och högst (5) ledamöter.

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Förslag till ÄNDRING av styrelse (§7 ovan)

Gustaf Grundström avgår som Styrelseledamot och väljs som Styrelsesuppleant.

Styrelsens fullständiga förslag, tillsammans med handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och skickas utan kostnad till aktieägare som begär det enligt ovan och uppger sin postadress/e-postadress.

Stockholm i oktober 2024
Fastighetsaktiebolaget Caracol

Styrelsen

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FASTIGHETSAKTIEBOLAGET CARACOL

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Fastighetsaktiebolaget Caracol org.nr 556812-8960 till extra bolagsstämma onsdagen den 25 nov kl. 09:00, 2024, på Fastighetsaktiebolaget Caracols lokaler på Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm.

DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i utskriften av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 18:a nov 2024, dels skriftligen anmäla sig till bolaget senast måndagen den 18:a nov 2024, under adress: FastighetsAB Caracol, Box 5381, 102 49, Stockholm, per telefon 070 428 19 96 eller via e-post till bolag@caracol.se

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före ovan angiven dag, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta på stämman. Begäran om sådan registrering görs hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1 § Val av ordförande och protokollförare på stämman.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd.

3 § Godkännande av dagordningen

4 § Val av justeringsman

5 § Prövning om stämman blivit sammankallad i laga ordning

6 § Beslut om ändring av bolagsordning

7 § Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

8 § Stämmans avslutning

Förslag till ÄNDRAG BOLAGSORDNING (§6 ovan)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändrad Bolagsordning.

§1 Firma i Bolagsordningen skall lyda: Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Caracol. Lydelse idag: Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Caracol (publ). Bolaget är publikt.

Första meningen under §9 Bolagsstämma skall lyda: Kallelse ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar eller e-post. Lydelse idag: Kallelse ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Andra meningen ska strykas: Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

§11 Första meningen under §11 Styrelse ska lyda: Bolagets Styrelse ska bestå av minst en (1) och högst (5) ledamöter. Lydelse idag: Bolagets Styrelse ska bestå av minst tre (3) och högst (5) ledamöter.