KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FASTIGHETSAKTIEBOLAGET CARACOL
Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Fastighetsaktiebolaget Caracol org.nr 556812-8960 till extra bolagsstämma onsdagen den 25 nov kl. 09:00, 2024, på Fastighetsaktiebolaget Caracols lokaler på Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm.
DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i utskriften av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 18:a nov 2024, dels skriftligen anmäla sig till bolaget senast måndagen den 18:a nov 2024, under adress: FastighetsAB Caracol, Box 5381, 102 49, Stockholm, per telefon 070 428 19 96 eller via e-post till bolag@caracol.se
Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före ovan angiven dag, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta på stämman. Begäran om sådan registrering görs hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1 § Val av ordförande och protokollförare på stämman.
2 § Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 § Godkännande av dagordningen
4 § Val av justeringsman
5 § Prövning om stämman blivit sammankallad i laga ordning
6 § Beslut om ändring av bolagsordning
7 § Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
8 § Stämmans avslutning
Förslag till ÄNDRAG BOLAGSORDNING (§6 ovan)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändrad Bolagsordning.
§1 Firma i Bolagsordningen skall lyda: Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Caracol. Lydelse idag: Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Caracol (publ). Bolaget är publikt.
Första meningen under §9 Bolagsstämma skall lyda: Kallelse ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar eller e-post. Lydelse idag: Kallelse ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Andra meningen ska strykas: Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.
§11 Första meningen under §11 Styrelse ska lyda: Bolagets Styrelse ska bestå av minst en (1) och högst (5) ledamöter. Lydelse idag: Bolagets Styrelse ska bestå av minst tre (3) och högst (5) ledamöter.